近日，一张石家庄市裕华区市场监督管理局致李旭反传销团队的查证函在网络传播，称根据多起群众举报核查，上海达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动，依据《禁止传销条例》，该局于2021年6月5日对上海达尔威贸易有限公司涉嫌传销立案调查。12月29日上午，石家庄市裕华区市场监督管理局回应极目新闻记者称，此传销组织从2013年开始，辖区内涉案人员多，目前此案已进入财务审计阶段。
上海达尔威贸易有限公司的简介显示，TST庭秘密是由张庭老公林瑞阳创立于1996年，其前身是台湾知名品牌lafee，产品包括TST、TST庭秘密、TST活酵母、TST修复乳霜、TST冻膜、TST保湿水和TST雪花水等等。
12月29日上午，石家庄市裕华区市场监督管理局反不正当竞争科工作人员告诉极目新闻记者，该传销组织发展的会员，即参与传销的人员在裕华区，这个传销组织具有跨度时间长、涉及人员多、涉案资金大三大特点，时间是从2013年开始。该工作人员称，今年6月份就已经对此事立案调查，“具体人数不便透露，涉案金额我只能告诉你他涉案金额比较巨大。”
该工作人员介绍，目前此案已进入财务审计阶段，由有资质的审计公司对涉案金额和违法所得进行审计并得出相应数据，下一步要该局将以审计数据为准对上海达尔威贸易有限公司进行处罚。
该工作人员还说，由于在调查初期没有准确的信息，加之该组织的会员不配合调查，该局在调查此案时有一定难度。“只有一些在里面赔了钱的，或者因此事把亲情友情全给丧失了的，另外是使用它的高价产品却没有什么效果的，我们只能从这些人去突破调查。”该工作人员说。
“因为我们要对该公司的银行流水和相关数据进行全方位的调查，所以调查的跨度时间也比较长，动用的执法人员就比较多。”该工作人员说，该局为调查此事出动了将近400人次，成立了17个人的专案组，耗费了大量的人力物力和财力。“从目前的调查来判断，这个传销组织属于一种经营性传销行为，经营性的传销目前来看还不足以构成诈骗型的传销。随着案件的进一步调查，如果他具备了诈骗性传销的行为，我们会依法向公安机关移送。”
该工作人员还介绍，目前该局已依法申请人民法院对该公司利用金融机构转移或隐匿涉传资金采取保全措施。“未来如果违法所得资金已如果超过了冻结保全的资金，冻结保全的资金会全部没收上缴国库，并且还要继续追缴。”
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12月28日，据中国网消息，石家庄市裕华区市场监督管理局以《查证函回复》的形式，公开披露了知名日化品牌“TST庭秘密”运营主体达尔威公司涉嫌利用网络从事传销活动被查处的进展。
据石家庄市裕华区市场监督管理局对“李旭反传销团队”《查证函》的回复，该局早在今年6月5日就已对上海市达尔威贸易有限公司涉嫌传销进行立案调查，“因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金，该局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中”。
有消息称，石家庄市裕华区市场监督管理局相关人员曾表示，达尔威公司此次被财产保全冻结的资金高达6亿元(分两次冻结，主体公司被冻结3亿元，代理商及团队长被冻结3亿元)。
对此，“TST庭秘密”今日凌晨发布微博称，上海达尔威贸易有限公司是一家合法经营的公司，自成立以来始终遵从政府指导，坚持合法经营，依法纳税。非常感谢河北石家庄政府指导我司排查风险，目前公司运营一切正常，我司将积极配合相关部门工作。
根据工商注册信息查询，上海达尔威成立于2013年6月，注册资本为2.24亿元，法定代表人是林吉荣，企业性质为有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 。目前，达尔威主营业务包括，从事货物及技术的进出口业务，化妆品、针纺织品、服装鞋帽、办公用品、日用百货等。
TST能成为头部微商，与其创始人明星光环密不可分。据公司官网，上海达尔威由中国台湾地区影视明星林瑞阳及其妻子张庭，共同发起设立。其中，林瑞阳被誉为“台湾第一小生”，早年曾在《一帘幽梦》等琼瑶剧中饰演男主角；张庭则因1991年出演《戏说乾隆》而走红，2014年12月在《武媚娘传奇》中饰演韦贵妃一角而再次获得关注。
据天眼查显示，上海广鹏投资管理有限公司成立于2011年3月，于2016年1月31日认缴出资8154万元人民币，占比达到35%，为上海达尔威大股东；此外，上海胜极生物科技有限公司(以下简称上海胜极)于2016年1月31日认缴出资7384万元，占比达到33%。上海广鹏投资管理有限公司法定代表人为张淑琴(张庭本名)，领扬科技有限公司100%控股；上海胜极的法人代表也为张淑琴，展麗(香港)有限公司则是100%控股上海胜极。
“TST庭秘密”低调注销多家公司
据悉，TST于2014年进军微商，主打“活酵母”概念，旗下主要产品为TST系列护肤品等。2014至2018年，TST在微商圈中火爆，以令人咋舌的速度崛起，被人称为“微商第一品牌”。
2018年，达尔威曾被曝“纳税21亿元”，微商的吸金能力一度令市场哗然。
值得注意的是，TST代理是采取提成返点制，公司号称0投资0囤货0风险，发货、邮资由总公司统一负责，代理只需做好销售。其中，新代理统一从小金卡做起，销售额的15%为小金卡业绩提成；小金卡可发卡招代理，个人业绩完成600元，代理团队完成1000元即可享3%奖金。层层代理的业务模式也不断遭到质疑。
今年9月，TST庭秘密突然低调注销了多家内地公司，一时引发关注。企查查APP显示，张淑琴担任法定代表人的多家公司，包括上海浩广生物科技有限公司、上海运凡企业管理有限公司等都被核准注销。
此外， #陶虹退出张庭夫妇传媒公司股东#这一话题近日也引发热议。据天眼查App显示，上海淘不庭文化传媒有限公司发生多项工商变更，该公司名称也在今年7月由“陶不庭文化传媒”变更为“淘不庭文化传媒”。目前，陶虹已退出该公司股东。但证券时报记者通过查询发现，虽然陶虹不再以自然人身份持股淘不庭公司，但她100%持股的北京最陶然服装服饰有限公司，其持股比例对应地有所上升。即陶虹“退出”的1.8911%股份，事实上是从自然人股东持有，转为法人股东持有。
上海达尔威子公司欲估值13亿注入A股
企查查数据显示，上海达尔威实业有限公司旗下控制33家企业。2017年底，作为日用玻璃制品生产商，山东华鹏(603021)为进一步转型升级，曾与上海达尔威签订战略框架协议，并欲豪掷6.5亿元收购后者旗下上海巨擘亿网实业有限公司(以下简称巨擘亿网)51%股权。
巨擘亿网成立于2016年9月，注册资本仅2000万元，该公司主要从事化妆品的研发、生产与销售业务，以及食品和其他日用品销售服务业务。当时，巨擘亿网经营自有品牌共有51中，其他品牌共有32种。
作为一家成立仅14个月的公司，巨擘亿网51%股权对价就已经达到6.5亿元，那么其100%股权估值将是12.75亿元。2017年前10个月，巨擘亿网便已完成营业收入2.91亿元，净利润7451.42万元。截至到2017年10月31日，巨擘亿网资产总额为2.17亿元，资产净额9451.15万元。
事实上，“贵为”上市公司的山东华鹏经营业绩在当时远逊一筹，2011年~2016年期间，其净利润分别为5106万元、4337万元、4140万元、5787万元、5009万元和5136万元，尚无年度净利润超越并购标的现有业绩水平。
值得关注的是，巨擘亿网的主要的收入来源化妆品生产销售业务，其产品则主要在股东达尔威的平台上进行销售，巨擘亿网优异的经营业绩主要得益于背靠上海达尔威这颗“大树”。相对巨擘亿网，上海达尔威更显厉害，2017年1~9月，该公司完成营业收入36亿元，实现净利润高达11.43亿元。
对于此笔并购案，上交所相关监管部门也予以高度关注，火速发布《问询函》，要求山东华鹏对跨界经营风险、收购资金来源、标的股东成本等多个问题进一步补充说明。
不过，历时仅一星期，2017年11月25日，山东华鹏的上述收购就草草终止，也并未回复上交所问询函，公司彼时表示，鉴于达尔威与巨擘亿网之间资产存在重叠与交叉，难以有效区分，且巨擘亿网业务对达尔威存在重大依赖，经审慎研究，终止本次战略合作。
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（文章来源：极目新闻）
